Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения финансисту Джошуа Сасону и его компании Magna Group в «тщательно разработанном мошенничестве с акциями».

Magna Group Сасона является мажоритарным акционером краудфандинговой платформы PledgeMusic — «крупную позицию» в компании группа приобрела в начале 2016 года.

15 февраля SEC опубликовала заявление, в котором перечислила предполагаемые незаконные сделки на сумму $25 млн, совершенные Сасоном и тремя другими обвиняемыми. (Ни одна из этих сделок не связана с Pledge, а связана с другими инвестициями Magna).

По данным SEC, Magna Group «разработала схему приобретения поддельных конвертируемых векселей», которые предположительно были выпущены эмитентом Lustros Inc.

Затем эти вексели были конвертированы в обыкновенные акции Lustros, которые затем были проданы ничего не подозревающим розничным инвесторам, не подозревающим, что акции были проданы незаконно.

Среди обвиняемых также упоминается Марк Мануэль, бывший руководитель отдела исследований и финансово-юридической экспертизы Magna Group, кому SEC вменяет «непосредственное ведение переговоров и исполнение фиктивных сделок»; Каутилье «Тони» Шарма и Пэриан Сальвиола, которые контролировали Pallas Holdings, через который, по утверждениям SEC, Сасон и Мануэль купили еще один поддельный вексель через компанию Сасона Magna Equities II.

В 2015 году Bloomberg опубликовали статью, в которой 31-летнего основателя Magna описывался как «сделавший миллионы на танцах на костях банкротящихся компаний, у которых он выкупал акции за бесценок».

В этой статье Bloomberg писали, что Сасон «нашел способ получать акции отчаявшихся и разорившихся компаний с большими скидками, одалживая им деньги».
Расследование SEC проводилось Ли А. Гринвудом, Филиппом А. Фортино, Джоном О. Энрайтом, Кристофером Ферранте, Диего Бруккулери и Шелдоном Л. Поллоком из Нью-Йоркского офиса.


«Как утверждается в нашей жалобе, Magna Group и другие обвиняемые использовали поддельные долговые инструменты для незаконного получения акций компаний с микрокапитализацией, которые затем были проданы ничего не подозревающим розничным инвесторам»,- заявил Санджай Вадхва, старший заместитель директора регионального офиса SEC в Нью-Йорке. 
«Это действие демонстрирует решимость SEC преследовать мошенников, которые используют сложные схемы финансирования для участия в мошенничестве с ценными бумагами».

ИСТОЧНИК: Music Business Worldwide